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涉案740余起!特大网络诈骗团伙被连锅端

来源:威海新闻网·威海晚报

作者:

2017-11-18 12:31:11

涉案740余起,案值200余万元,后又骗了威海市民8000元

特大网络诈骗团伙被连锅端

小线索往往也能带出大案件。市民张先生因手头紧,轻信网上山寨“蚂蚁金服”,钱没借到反被骗近8000元。文登警方由这一线索入手,顺藤摸瓜,剥茧抽丝,最终捣毁一个全国性的特大电信网络诈骗团伙。

在跨省缉捕行动中,文登警方先后抓获崔某等12名犯罪嫌疑人,涉案起数高达740余起,涉案值200余万元,案件起数和抓获嫌犯数量均属全市之最。11月17日,记者从市公安局文登分局获悉,目前该案已移送文登区检察机关审查起诉。

威海晚报记者 赵树一 通讯员 崔书志

案发 想在网上借贷 反被骗了八千

今年2月23日11时许,家住文登区的张先生登录QQ发现,好友栏里多了一个昵称为“蚂蚁金融客服”的用户,他不记得自己何时添加过该用户为好友。

在好奇心驱使下,张先生访问了该用户的QQ空间,只见里面充斥着大量关于提升“蚂蚁借呗”信用额度的广告,称最高额度可达10万元。张先生正好急需用钱,一看心动不已,就通过QQ和对方聊起借贷事宜。

对方自称是“蚂蚁金融公司客服人员”,可根据公司政策为有需求的客户提升信用额度,但需要客户严格按照相关流程操作。张先生一想,流程越严格,说明对方可能“越正规”,反正能借到钱就行。

随后,张先生就进入了“正宗”电信网络诈骗套路,按照对方要求,先后以扫描二维码支付的方式,陆续转账给对方近8000元。对方声称,这些钱除了“手续费”,都将在完成“提额操作”后返还给张先生。

眼见已经支付了近8000元,对方仍提出要缴纳其他名目的费用,张先生才恍然惊觉,自己可能遇到骗子了,遂报警。

追踪 民警远赴厦门 端掉网骗窝点

张先生的案情经过处理流程,最后送达市公安局文登分局局长刘斌案头。尽管电信网络诈骗案涉案值有的高达几十万、上百万,这起案件相对来说案值很小,但刘斌仍心生警觉。

在刘斌看来,在互联网金融高度发达的今天,从全国范围来看,虽然这类网络诈骗案案值不大,但处于持续高发状态,受害者绝不在少数。换句话说,案值虽小,影响却大,如果能以该案为切入点,深挖细查,没准会牵出一个大的职业化诈骗团伙。

研讨案情后,刘斌召集分局刑侦、网安等部门的负责人和查案骨干,组建了一个专案组。当时谁也没有意识到,从这起小案入手,居然能引出我市打击诈骗犯罪史上涉案起数和抓获嫌犯数量最多的特大网络诈骗案。

警方从诈骗手法、网络工具、涉案账户等事项初步确认,这起案件的案源地、诈骗窝点都不在本省境内,而和张先生一样的受害人则为不特定群体,遍及全国。也就是说,警方既不掌握其他受害人的情况,也不知道犯罪嫌疑人到底在哪个地方?

网络案件的侦办就在于要摸黑寻光。民警们没有气馁,通过对海量信息的反复检索、筛查、排除,最终在福建省厦门市发现了网络诈骗团伙的活动踪迹,初步判断窝点就隐匿在此。

在厦门警方的协助下,专案民警前往当地对诈骗团伙可能潜藏的区域进行了反复比对,终于确认位于该市思明区某生活小区一栋居民楼是嫌犯的藏身处。

3月8日上午,专案组民警展开收网行动,在该居民楼一间出租屋里将正在“忙活业务”的崔某等9名男子抓获,并查获大量用于远程诈骗作案的笔记本电脑、手机、银行卡等物品。

在随后的审查过程中,专案民警发现一个意外情况:崔某等人虽已被收押,他们的银行账户却被别人多次采取ATM机取款的方式,取走现金达40余万元。这意味着,还有漏网之鱼。

随后,专案民警兵分两路,一路押送崔某等人回威海,另一路继续沿线侦查。不久后,崔某的父亲崔某某被民警抓获,他就是在团伙中负责取出赃款的人。

[责任编辑:杨凡、邢潇文]

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